­　　新华社新加坡５月３１日电 据当地媒体报道，新加西亚新加坡金融管理局３０日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的坡金大华银行和瑞士信贷集团分别处以９０万新元（１新元约合０．７美元）和７０万新元的罚款。

­　　金管局表示，管局国瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，再罚并且监控不力。银行调查发现两家银行在对客户进行尽责调查时有疏漏，涉马对客户的基金交易和活动审查不够严密。

­　　金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评估，腐败并向金管局确认整改措施已被有效执行。新加西亚

­　　金管局当日宣布，坡金为期两年的管局国对涉及一马发展公司相关交易的调查已经完成。金管局局长孟文能说，再罚两年来的银行调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键一课。金管局加强了对反洗黑钱的涉马监控，并对行为不当的基金机构和个人采取了执法行动，而金融机构也提升了风险意识并强化了管理。

­　　据调查，２００９年至２０１５年间，负责管理马来西亚主权财富基金的一马发展公司的一些高级官员伙同亲属和同谋，通过伪造文件等手段，从该基金中盗取超过３５亿美元的巨额资金，经过一系列复杂的交易后，利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动，再用洗白后的资金购置不动产并进行投资，攫取高额收益。

­　　在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前，新加坡金管局已对瑞士瑞意银行、星展银行等机构开出罚单。此外，新加坡金管局还于去年５月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。（记者 李晓渝）

• ·陶瓷黑金小折叠！三星W25 Flip今日首销：9999元
• ·新勒索病毒内幕：倒计时要求受害者支付0.5个比特币赎金
• ·众安在线上市造富 欧亚平及其家族身家暴涨近百亿
• ·神户制钢后“神户牛”也沦陷 日本又出造假丑闻！
• ·华星首款自研三折叠屏样机现身：7.85英寸大屏加持
• ·炫酷黑科技 ！迪拜警察新座驾能悬空飞跃5米高空
• ·中国驾照竟有这么大作用 在国外能用堪比国际驾照
• ·宁德时代发布增混电池品牌“骁遥” 称要帮助行业定义好发展方向
• ·拉散户买股票的炒股直播：正在完成收割！
• ·中药注射剂再评价方案初步形成 区别化学药品注射剂
• ·人民币对美元今日汇率 人民币兑美元询价日内走势图
• ·*ST大控未披露重大事项受处罚 仅三个月尘埃落定
• ·百度网盘12周年大促：SVIP仅176元新低价 买1得4
• ·9月份74城空气质量排名：邢台垫底 海口最优
• ·小鹏李力耘：中国智能驾驶舆论乱象丛生，不是喊几句漂亮口号或画几张好看PPT就能实现
• ·苹果春季发布会爆料：iPhone SE回归